涉案金額上億！潮州公安偵破一起地下錢莊犯罪案件

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涉案金額上億！潮州公安偵破一起地下錢莊犯罪案件


8月13日記者從潮州市公安局獲悉，近日，潮州市公安機關經縝密偵查，成功偵破“0726非法經營案”，搗毀洗錢窩點4個，抓獲涉案人員9名，涉案資金流水超億元。


7月26日，潮州市公安局經偵支隊工作中發現非法買賣外匯線索，在市局有關部門的支持下，對資金流水、組織架構、人員情況進行深入摸排，精準鎖定作案人員的身份、活動規律和窩點情況。


8月8日上午，抓捕時機成熟，經偵支隊聯合楓溪分局抽調40多名警力，組成8個行動組，對該非法買賣外匯的地下錢莊團夥進行收網打擊，在潮安區、楓溪區搗毀窩點4個，抓獲黃某梅（潮安區人）、蔡某煌（湘橋區人）等涉案人員9名，查扣賬單、電腦、手機等涉案物品一批，初步查明涉案資金流水超億元。


目前，案件仍正在進一步審理中。


警方提醒，群眾在生活中一不小心就會成為地下錢莊“洗錢”的一個環節，銀行卡出借、出租、出售他人，銀行卡就有可能成為“洗錢”的工具。在生活中群眾應做到以下幾個方面：不出租、出借身份證件；不出租、出借、出售自己的賬戶、銀行卡或收款二維碼；不用自己的賬戶為他人收款或提現；選擇正規可靠的金融機構辦理業務；充分履行公民義務，積極配合金融機構開展客戶盡職調查；如發現非法經營地下錢莊，及時向公安機關報案。


延伸：


什麽是地下錢莊？


地下錢莊是一種非法金融機構，地下錢莊遊離於金融監管體系之外，利用或部分利用金融機構的資金結算網絡，非法從事資金存儲借貸等金融業務。


通俗地講，地下錢莊就是在私底下，通過非正式的程序，逃避金融中介的作用，進行資金的炒作以及投機活動。這樣既避免了金融的監管，又省去了交易中介費用，牟取暴利，是投機倒把的一種媒介，是完完全全的非法行為。


地下錢莊的危害


地下錢莊活動不僅影響了合法金融機構正常業務的開展，嚴重擾亂了我國金融和外匯管理秩序，威脅國家金融安全。並且地下錢莊已成為洗錢分子清洗贓款的重要通道，助長了貪污腐敗、走私、販毒等嚴重犯罪活動，成為非法集資等經濟犯罪以及走私、販毒、網絡賭博、貪污受賄等犯罪活動轉移贓款的工具。