【博彩頭條】員林破洗錢水房查扣740萬

博彩蜜蜂 · 發表於 2022-11-21 12:42:33

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彰警破獲34億洗錢水房

彰化縣員林警分局九日宣布破獲以李姓男子為首的洗錢水房，該集團成立公司指揮旗下六名成員，協助線上網銀轉帳、匯兌遊戲幣、新台幣等工作，變相以兌換現金方式招攬不特定賭客參與賭博，經統計一０八年至今年止，匯兌不法金額約三十多億元，現場並查扣現金七百四十萬元、保時捷、賓士汽車各一輛及相關贓證物。

員林分局長楊志傑指出，該分局七日與刑事警察局偵查第八大隊會同台中市警察局第三分局等單位，至台中市北屯區一處大樓內，查獲李嫌等七人涉嫌經營詐欺、賭博的洗錢水房。

楊志傑表示，該分局在今年八月間，查獲以陳姓主嫌為首的詐欺洗錢水房，發現該集團有涉及控制人頭帳戶被害人的犯行，經深入追查後，再循線於七日破獲以李男為首的洗錢水房。

偵查隊長蕭志旺表示，專案小組調查發現李男（三十四歲）成立公司，指揮旗下六名成員協助線上網銀轉帳、匯兌遊戲城的遊戲幣、新台幣等工作，變相以兌換現金之方式招攬不特定賭客參與賭博，並以層層匯轉的方式掩飾或隱匿詐欺及博弈犯罪所得，經統計一０八年至今年止，匯兌不法金額合計約三十多億元。

專案小組蒐集相關事證後，報請台中地檢署偵辦，歷經三個多月偵查後，七日持拘票及搜索票將李嫌等七人查緝到案。