用第三方支付幫詐團洗錢 檢扣1億犯罪所得起訴28人

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用第三方支付幫詐團洗錢 檢扣1億犯罪所得起訴28人

用第三方支付幫詐團洗錢

新北地檢署檢察官吳佳蒨（圖左持麥克風者）曾向行政院長卓榮泰（右）報告專案執行成果。（新北檢提供）

〔記者王定傳／新北報導〕男子薛筆鍾等人自2020年起陸續成立數支付公司，幫詐團與博奕集團洗錢，不法獲利達3億8303萬，檢警發動搜索並查扣帳戶不法所得約1.3億元、現金788萬元及不動產4筆；新北地檢署今依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及個資法，與刑法幫助營利賭博、加重詐欺、偽造文書、偽證等罪嫌起訴薛筆鍾等28人。

檢警調查，薛筆鍾、簡碩俊等人自2020年起陸續成立數支付公司、艾威比公司、杰宇公司、贊美公司、傳心公司、想福音公司、成泉公司、宣育公司，並均登記為第三方支付業者，再藉由數支付公司提供艾威比公司、杰宇公司、贊鎂公司、傳心公司、想福音公司、成泉讚公司、宣育公司等從事金流服務。

檢警查出，薛男等人涉對外宣稱，艾威比公司、杰宇等公司是建置網站的系統服務商等不實話術，使銀行及超商代碼業者誤信派發虛擬帳號及繳費條碼，再將該虛擬帳號及繳費條碼，提供博奕或詐團作為收取賭資或詐欺款工具；等款項轉入數支付公司後，即轉至艾威比公司、杰宇公司等人頭公司，再出金及洗錢。

檢警還發現，若遇檢警調閱，薛男等人則提出數支付與艾威比等人頭公司的金流服務合約，或艾威比公司與人頭賣家的合約書及不實顧客訂購單、不實顧客資料給檢警，佯稱為三方詐欺、掩飾犯行；後因法規嚴令禁止第三方支付業者串接第三方支付業者後，薛男等人即假意刪除艾威比等公司的三方支付營業項目，以規避檢查，並持續犯案。

檢警統計，數支付公司以上開手法不實資料回覆檢警，及165投單系統的件數達上千件，代收賭博及詐欺網站款項達425億8885萬，不法獲利至少達3億8303萬。

新北檢重大專組檢察官吳佳蒨日前指揮刑事局、新北市刑大，兵分16路發動搜索，拘提20人，聲請羈押11名被告獲准，並查扣帳戶不法所得約1.3億元、現金788萬元及不動產4筆，今日將這28人起訴。