九州博弈洗錢438億 查扣資產41億 台灣最大第三方支付洗贓 ...

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九州博弈洗錢438億 查扣資產41億 台灣最大第三方支付洗贓 總裁陳政谷起訴








警方搜索水房查獲大批現金。（警方提供）

2024/10/06 05:30
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊今年七月破獲以劉姓男子為首的「雷競技」賭博網站機房，賭客單日下注金額高達四百六十萬餘元人民幣（約新台幣二千萬元），經營約一年賭資逾五十億元台幣；警方隨後又循線查獲水房據點，查扣一批名錶、市價逾一百六十萬元的虛擬貨幣泰達幣，以及Toyota Alphard休旅車，台中地檢署依洗錢等罪起訴十八人。

洗錢大戶 18人被起訴
台中市刑大於今年中，先於南屯區破獲五十歲劉男與共犯架設的網賭機房，此機房經營名為「雷競技」的賭博網站，提供中國賭客簽賭，單日下注金額達二千萬元台幣，經營一年，賭資逾五十億元，不法所得估逾五千萬元。

警方持續追查與該機房配合的水房，查獲卅歲李姓、卅三歲陳姓男子為首、設置於西屯區豪華社區大樓內的洗錢據點，二男代號各為「Hexin」、「YT PAY」，檢方聲押李、陳二男獲准。

專案人員今年七月以來歷經多次搜索，共拘提十八人到案，於水房查扣現金二百餘萬元（含外幣）、百達翡麗及勞力士等名錶，中檢依賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴，並向台中地院聲請扣押泰達幣，以及以犯罪所得購買的豪華休旅車與名錶。

與十多家賭網合作 單月金流逾10億
員警還發現，李、陳二男成立多家空殼公司，申辦帳戶用於轉移贓款，還吸引「克萊柏」、「財神」、「鑫金」、「皇家」、「達利」、「金大發」等十多家地下賭博網站登門尋求合作，單月經手金流逾台幣十億元，規模宛如小型銀行。



台中地檢署聲請沒收這輛新車價三一五萬元起，用犯罪所得購置的Alphard休旅車。
（警方提供）



警方搜索水房查獲百達翡麗及勞力士等高價名錶。（警方提供）











新聞來源:PLAY948