警署首波三合一掃蕩 破千件詐團 逮7千人 名律師劉立恩助...

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警署首波三合一掃蕩 破千件詐團 逮7千人 名律師劉立恩助詐落網







知名律師劉立恩涉嫌經營第三方支付公司替詐騙及博弈集團洗錢，不法利益高達9億4千多萬元，移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/10/19 05:30
〔記者邱俊福／台北報導〕警政署近期首度執行「打詐、掃黑、肅槍」三合一專案行動，共掃蕩詐騙集團一○一九件、黑幫涉入詐騙與槍砲等一○四件，逮捕嫌犯七○二八人，其中常上電視受訪談理財的台灣銘板公司前董事長、知名律師劉立恩，也在這波行動中落網，他涉嫌經營第三方支付公司替詐騙及博弈集團洗錢，不法利益高達九億四千多萬元。

警政署規劃為期十二天的專案行動，主軸是加強詐欺犯罪的打擊力度，以系統性溯源查緝黑幫組織涉詐、暴力與槍砲等案，被查抄的幫派包括竹聯幫三十八件、天道盟八件、太陽聯盟四件、四海幫二件、風飛砂幫四件，以及其他幫派組合四十八件，整個行動還查獲五座改造槍械工廠、二一一支非法槍枝。

經營第三方支付公司洗錢
劉立恩等不法獲利達9.4億
破獲案件中，五十六歲律師劉立恩涉嫌成立「希幔」第三方支付公司，自去年六月開始替詐騙集團洗錢，以及替至少三家以上的非法線上博弈集團代收、支付賭金，協助上述犯罪集團掩飾、隱匿與移轉不法所得，從中收取豐厚的手續費用。

警方初估，劉嫌經營十五個月以來，代收賭金三二三億元，獲利二億七千多萬元，支付賭金二四八億元，獲利六億七千萬元；涉助詐團洗錢部分正持續擴大清查。

刑事警察局偵七大隊第三隊共搜索劉嫌位於台北市、新竹市、台中市的多個水房據點，逮捕劉及其公司內涉案的幹部、員工等十一人，檢方複訊後將劉嫌與旗下李姓、許姓幹部三名犯罪核心份子聲押獲准。










新聞來源:PLAY948